Bitcoin en witwassen

Cryptovaluta zoals Bitcoin hebben de volle aandacht van FIOD, politie en justitie. Niet alleen als betaalmiddel op bijvoorbeeld darkweb marktplaatsen, maar ook in de context van witwassen. Soms kunnen bitcoinadressen of een wallet rechtstreeks aan een persoon worden gekoppeld. Daarnaast worden methoden als clusteranalyse (Chainalysis) ingezet om bitcoinstromen aan een verdachte te koppelen.

Wanneer is sprake van witwassen met cryptovaluta?

Welke straffen staan er op witwassen van cryptocurrency zoals Bitcoin?